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2蕲检二部刑不诉(2019)9号、10号、11号、12号、13号(

简介: 27、蕲检二部刑不诉(2019)9号、10号、11号、12号、13号(5份),湖北省蕲春县人民院,2019年12月10日抽逃出资金额::2000万元人民币被不起诉人数:6名自然人,1家单位不起诉理由:被不起诉单位及被不

作者:张毅,职务犯罪、经济犯罪辩护律师,广强律师事务所律师本文原创,转载请联系作者并注明出处;图片来源于网络,侵权请联系作者图片来源于网络,侵权请联系作者刑法第一百五十九条规定了虚假出资、抽逃出资罪,是指公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。

因此自2014年3月1日起,除依法实行注册资本实缴登记制的公司以外,对其他公司的股东、发起人就不得再以虚假出资、抽逃出资追究刑事责任。

也就是法律修改以后,仍然有大量的被机关追诉,对此,本律师通过对上面的不起诉法律文书分析,总结该罪名的无罪辩护要点主要如下:一、犯罪事实不清、证据不足二、法律变更,不再属于犯罪三、犯罪情节轻微,不需要判处刑罚或者可以免除刑罚图片来源于网络,侵权请联系作者具体辩点对应的不起诉决定如下:一、犯罪事实不清、证据不足说明:有些不起诉决定书的理由(简称“不起诉理由”)中并没有说哪些事实不清,什么证据不足,因此本律师会根据个人经验对的事实进行不起诉原因的分析,为区别院的“不起诉理由”,本律师的分析就称为“个人分析”。

1、桐检刑不诉(2015)42号,贵州省桐梓县人民院,2015年06月09日个人分析:被不起诉人虽然参与了前期公司的成立并出具了借条,但是并没有证据证明被不起诉人参与了后续抽逃出资的行为。

2、衡桃检一部刑不诉(2019)139号,河北省衡水市桃城区人民院,2019年10月24日——不知情、未参与不起诉理由:经查,在抽逃出资的资料中所用的“冀州市**橡胶制品有限责任公司”、“河北**工程橡胶有限公司”、解某某的签名均系伪造。

3、姑检诉刑不诉(2018)77号,江苏省苏州市姑苏区人民院,2018年09月17日不起诉理由:现有证据无法证实被不起诉人杨某某是否与其他股东合谋抽逃出资及抽逃出资的具体数额4、宜县检诉刑不诉(2016)14号、宜县检诉刑不诉(2016)13号,宜县检诉刑不诉(2016)15号,四川省宜宾县人民院,2016年06月13日个人分析:没有参与抽逃出资的行为,也无证据证明事前参与了合谋抽逃出资。

5、蕲检二部刑不诉(2019)8号,湖北省蕲春县人民院,2019年12月10日(该案与后面的蕲检二部刑不诉(2019)9-13号事实一致)个人认为:没有参与抽逃出资的行为,也无证据证明事前参与了合谋抽逃出资。

6、杭检刑不诉(2015)1号,内蒙古自治区杭锦旗人民院,2015年02月09日个人分析:被不起诉人的行为是通过股权转让方式获得股权后未按照约定出资,并不属于出资后抽逃的情形。

7、澄检诉刑不诉(2015)6号,江苏省江阴市人民院,2015年10月15日不起诉理由:黄某某和顾某甲以抽逃出资为目的,将**甲公司2000万元注册资本抽逃的证据不足。

8、新检刑不诉(2019)36号,湖南省新化县人民院,2019年05月09日个人分析:机关指控的事实是康某某是注册股东、公司的业务主管,其本人应该出资1000万元,只出资了250万元,公司为其借的资金又从其注册账号上抽走,因此属于虚假出资和抽逃出资行为。

9、甬镇检刑不诉(2017)55号,宁波市镇海区人民院,2017年07月04日个人分析:不起诉决定书只写明机关指控的事实是“于2013年2月,借用亲戚董某某名义,从他人处转让来宁波市镇海*丁进出口有限公司,通过借款的形式将注册资本从10万元增资至500万元,在验资结束后袁某某即将注册资本全部抽逃”,本律师认为一般的进出口公司并不需要实缴注册资本,因此不符合该罪的主体要求。

鉴于公司法的修改,2014年2月7日,印发了《注册资本登记制度改革方案》,对依法实行注册资本实缴登记制的行业、公司类型予以明确规定。

2014年4月24日,全国会作出了立法解释,明确刑法第一百五十九条关于虚假出资、抽逃出资罪的规定,只适用于依法实行注册资本实缴登记制的公司。

根据新修订的公司法和全国会的立法解释,自2014年3月1日起,除依法实行注册资本实缴登记制的公司以外,对其他公司的股东、发起人不得以虚假出资、抽逃出资追究刑事责任。

因此基于法律的变更,根据从轻原则,对于2014年3月1日之前的抽逃出资行为也不再认定是犯罪,因此下面的案例都是因为法律变更而不起诉,在论述上有所区别。

10、鱼检公刑不诉(2014)9号,山东省鱼台县人民院,2014年8月26日11、宜检刑不诉(2015)1号,江西省宜春市人民院,2015年4月29日12、怀鹤检刑不诉(2016)5号,湖南省怀化市鹤城区人民院,2016年04月26日13、成金检刑不诉(2014)62号,四川省成都市金牛区人民院,2014年10月22日14、保检刑不诉(2016)1号,山西省保德县人民院,2015年12月29日15、枝检刑不诉(2014)1号,湖北省枝江市人民院,2014年05月21日16、遵县检刑不诉(2014)13号,贵州省遵义县人民院,2014年06月17日17、日开检一部刑不诉(2020)17号,山东省日照经济技术开发区人民院,2020年04月01日18、惠阳检刑不诉(2014)28号,广东省惠州市惠阳区人民院,2014年06月19日19、连检诉刑不诉(2019)23号,福建省连城县人民院,2019年05月16日20、连检诉刑不诉(2019)22号,福建省连城县人民院,2019年05月16日21、京西检刑不诉(2015)27号,北京市西城区人民院,2015年03月12日22、京西检刑不诉(2015)29号,北京市西城区人民院,2015年03月12日23、京石铁检刑不诉(2015)9号,河北省石家庄铁路运输院,2015年12月18日三、犯罪情节轻微,不需要判处刑罚或者可以免除刑罚这种属于因为量刑情节而做出的酌定不起诉,基本是综合考虑犯罪数额、危害后果、量刑情节等考虑起诉到法院可能不需要判处刑罚,或者免除刑罚,因此不起诉。

24、婺检一部刑不诉(2020)22号、23号、24号、25号、26号、27号(6份),江西省婺源县人民院,2020年08月02日抽逃出资金额:500万元人民币被不起诉人数:6名,同一个犯罪事实不起诉理由:被不起诉人实施了《中华人民共和国刑法》第一百五十九条规定的行为,但犯罪情节轻微,具有自首情节,可以从轻处罚或者减轻处罚;系从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚;系初犯,可以酌情从轻处罚;退赔挽损,取得当事人谅解,可以酌情从轻处罚。

25、渝綦检刑不诉(2019)66号、67号、68号、69号(5份),重庆市綦江区人民院,2019年09月17日抽逃出资金额:9500万元人民币被不起诉人数:4名,同一个事实不起诉理由:被不起诉人实施了《中华人民共和国刑法》第一百五十九第一款规定的行为,构成抽逃出资罪。

26、金检刑不诉(2019)17号,江西省抚州市金溪县人民院,2019年11月14日抽逃出资金额:2500万元人民币被不起诉人数:7名不起诉理由:七名被不起诉人均具有《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十七条第一款之规定之共同犯罪、投案自首情节,《中华人民共和国刑事法》第十五条规定之认罪认罚从宽之情节,不需要判处刑罚/可以免除刑罚。

27、蕲检二部刑不诉(2019)9号、10号、11号、12号、13号(5份),湖北省蕲春县人民院,2019年12月10日抽逃出资金额::2000万元人民币被不起诉人数:6名自然人,1家单位不起诉理由:被不起诉单位及被不起诉人实施了《中华人民共和国刑法》第一百五十九条规定的行为,但犯罪情节轻微,根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定,可以免除刑罚。

28、息检刑不诉(2014)3号,贵州省息烽县人民院,2014年06月04日抽逃出资金额:50万元人民币不起诉理由:鉴于本案情节较轻,被不起诉人如实陈述了事实,认罪态度较好,根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定,不需要判处刑罚。

29、南南检刑不诉(2017)2号,四川省南部县人民院,2017年01月04日抽逃出资金额:1亿元人民币不起诉理由:犯罪情节轻微,具有自首情节,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定,可以免除刑罚30、泗检诉刑不诉(2016)21号,江苏省泗阳县人民院,2016年12月02日抽逃出资金额:约4870万元人民币不起诉理由:犯罪情节轻微,且归案后如实供述自己的罪行,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定,可以从轻处罚。


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